Dans un environnement financier mondialisé et fortement réglementé, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/FT) constitue un enjeu stratégique majeur pour les organisations. Le renforcement des exigences réglementaires, la sophistication des circuits financiers illicites et la pression des autorités de contrôle imposent aux institutions de mettre en place des dispositifs robustes de conformité, de vigilance et de gestion des risques. Une maîtrise efficace des mécanismes LAB/FT contribue à protéger la réputation, sécuriser les opérations et éviter des sanctions financières et juridiques lourdes.

Le séminaire international proposé par CIMEF INTERNATIONAL vise à doter les participants d’outils pratiques et opérationnels pour renforcer leurs dispositifs de prévention et de détection. À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

• Comprendre le cadre réglementaire national et international en matière de LAB/FT.

• Identifier, analyser et évaluer les risques liés aux opérations financières suspectes.

• Mettre en place des procédures de vigilance, de contrôle interne et de déclaration adaptées.

• Renforcer la prise de décision en matière de conformité et de gestion des risques.

• Améliorer la performance globale du dispositif de conformité au sein de leur organisation.

Cette formation s’adresse aux responsables conformité, auditeurs internes, responsables risques, cadres bancaires, institutions financières, fintechs, assurances, ainsi qu’aux acteurs des secteurs exposés aux risques de flux financiers illicites.

Inscrivez-vous à ce séminaire pour renforcer votre dispositif LAB/FT et sécuriser durablement les opérations de votre organisation.